培训对象:
HR相关人员、部门主管
培训时间:
HR相关人员、部门主管
培训大纲:
一、公司高管犯罪现状及成因
1)现状
2)成因
二、企业设立中的刑事法律风险及防范
1)虚报注册资本罪
2)虚假出资、抽逃出资罪
3)控制与防范
三、企业治理中的刑事法律风险与防范
1)职务侵占罪
2)贪污罪
3)挪用资金罪
4)挪用公款罪
5)非国家工作人员受贿罪
6)受贿罪
7)单位受贿罪
8)背信损害上市公司利益罪
9)非法经营同类营业罪
10)控制与防范
a.加强法律学习,树立法制观念
b.健全内控制度,加强监督机制
c.加强廉洁文化建设,完善廉洁从业制度
d.加强忠实义务,建立监督机制
e.建立法律风险防范机制,定期进行法律风险评估,增加事前预防法律风险的投入
f.重视律师的作用,建议企业高管聘请法律顾问防范刑事责任风险
四、企业生产经营中的刑事法律风险及防范
1)产品质量风险
2)合同使用风险
3)控制与防范
五、企业用工中的刑事风险及防范
1)强迫职工劳动罪;雇佣童工从事危重劳动罪
2)控制与防范
六、知识产权管理中的刑事风险与防范
1)主要罪名:假冒注册商标罪;销售假冒注册商标的商品罪;非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪;假冒专利罪;侵犯著作权罪;销售侵权复制品罪;侵犯商业秘密罪
2)控制与防范
七、融资并购中的刑事风险与防范
1)主要罪名:擅自发行股票,企业债券罪;欺诈发行股票、债券罪;违规披露、不披露重要信息罪;内幕交易、泄露内幕信息罪;编造并传播证券交易虚假信息罪;操纵证券市场罪
2)控制与防范
八、企业解散中的刑事风险与防范
1)主要罪名:妨害清算罪;虚假破产罪
2)控制与防范
九、税务管理中的刑事法律风险与防范
1)主要风险:偷税罪;抗税罪;逃避追缴欠税罪;骗取出口退税罪
2)控制与防范
a.强化依法纳税意识
b.学习法律、法规,掌握纳税规程
c.依法管理和保存账薄
d.与税务机关建立良好的沟通平台,寻求技术支持
e.定期进行税务检查,防患风险于未然
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